西联汇款承认帮助电汇欺诈,支付5.86亿美元

2019-03-01 10:02:04

华盛顿(路透社) - 全球最大的汇款公司西联汇款公司(WU.N)同意支付5.86亿美元并承认因犯罪分子利用其服务进行洗钱和欺诈而视而不见,美国当局周四表示 Western Union在200多个国家拥有超过50万个地点,通过允许诈骗者处理交易来承认“协助和教唆电汇欺诈”,即使该公司意识到其代理人正在帮助诈骗者避免被发现,美国司法部也是如此联邦贸易委员会在声明中说美国当局表示,在西联汇款机构的帮助下,中国移民利用这项服务向移民运送数十亿美元,以较小的增量汇款,以避免联邦报告要求当局表示,欺诈者提供虚假奖品和工作机会,使成千上万的美国消费者陷入困境,使得西联汇款代理商可以减少处理款项的回报当局表示,在2004年至2012年期间,这家总部位于科罗拉多州的公司知道欺诈交易,但没有采取可能导致2,000名代理人受到约束的措施 “西联汇款现在正在为自己的客户提供利润,”代理助理检察长大卫比特科尔说西联汇款的一位发言人表示,公司在2004年至2012年期间没有“尽其所能”监督其代理商,但致力于改善其程序西联汇款帮助客户在2015年超过了1500亿美元,在一份新闻稿中表示,目前超过五分之一的员工致力于合规它还表示,消费者欺诈占消费者对消费者交易的不到十分之一当局表示,该和解协议将为遭受骗局的客户提供退款它还将实施一项全面的反欺诈计划,以培训代理商识别和制止欺诈造成的交易政府投诉称,在2004年至2015年期间,西联汇款收集了550,928起关于欺诈的投诉,其中80%来自美国,其中有大约50,000个地点政府表示,消费者的平均投诉是1,148美元据政府提交的一份文件显示,截至2016年9月30日的西部联盟报告的收入为14亿美元该公司表示,