1MDB相关试验的前银行家为马来西亚的“Jho Low”工作:证人

2019-03-02 01:19:03

新加坡(路透社) - 一名前私营银行家为BSI辞职,于2014年辞去Low Taek Jho的工作,这位马来西亚金融家被指控从马来西亚受丑闻影响的1MDB基金中抽走了数十亿美元,一名证人周二告诉新加坡法院该指控由前BSI银行家Yeo Jiawei的监事Kevin Swampillai提出根据收费表,这名前BSI银行家正在接受四项指控的审判,这些指控涉及他试图歪曲司法程序,敦促证人欺骗警察并销毁证据根据美国司法部提起的民事诉讼,涉嫌盗用1Malaysia Development Berhad(1MDB)超过35亿美元,其中包括Low,更为人所知的“Jho Low”新加坡也冻结了Low的资产,但这位34岁的老人在调查1MDB时没有受到任何指控 1MDB由马来西亚总理Najib Razak创立,他曾担任过其咨询委员会主席,目前1MDB在至少六个国家(包括瑞士,新加坡和美国)进行洗钱调查纳吉否认有任何不当行为,并表示马来西亚将与国际调查合作在周二的听证会上,检方向Swampillai强调了Yeo与Low的关系 Swampillai说:“从我与Yeo先生的互动中,在他离开BSI银行并离开BSI银行之后,我相信Yeo先生为一个名叫Low Taek Jho的人工作或工作过”辩护律师菲利普·方(Philip Fong)表示,质疑与“与此特定指控无关”是不合时宜的路透社无法联系Jho Low发表评论 Yeo还面临七项不同的指控,包括洗钱,欺骗和伪造,检方称明年将对此进行审判新加坡当局称1MDB相关调查是他们处理的最复杂,最复杂和最大规模的洗钱案件新加坡中央银行于5月下令关闭BSI的运营,